一、基本情況

貴陽貴銀金融租賃有限責任公司（以下簡稱“公司”）注冊資本20億元人民幣，注冊地貴州省貴陽市，公司股東為貴陽銀行股份有限公司（持股67%）、中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司（持股20%），貴州長征天成控股股份有限公司（持股13%）。2024年，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力抓改革促轉型、提質量穩(wěn)效益、防風險守底線、強內控促合規(guī)，經營管理呈現穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢。年末公司資產總額348億元，租賃資產本金余額313.75億元，負債總額293.69億元。堅持把資產業(yè)務做實，把負債業(yè)務做優(yōu)，加強資產負債協同協調，發(fā)展動能持續(xù)增強。加強全面風險管理，制定契合實際的風險管理政策、風險容忍度和風險預警線，提高了風險管控前瞻性、有效性，當前各類風險總體可控。加強品牌形象建設，獲評西湖論壇2024年度優(yōu)秀租賃企業(yè)和綠色租賃企業(yè)以及全球競爭力論壇最佳改革轉型實踐企業(yè)。

二、公司治理情況

（一）實際控制人及其控制本公司情況

公司無實際控制人。貴陽銀行是公司控股股東，持股67%。

（二）持股比例在5％以上的股東及其持股變化情況

2024年度，公司股東及股權結構未發(fā)生變化。

（三）股東會職責及主要決議情況

1.股東會職責。根據公司《章程》，股東會行使下列職權：決定公司經營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行債券作出決議；決定公司的重大對外投資、出售公司的主要營業(yè)事項、收購或出售公司重大固定資產；對公司聘用、解聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；審議批準股東會、董事會和監(jiān)事會議事規(guī)則；審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東會決定的其他事項。

2.股東會議及主要決議。2024年，公司召開股東會議3次，共審議通過《關于選舉王重楊先生為貴陽貴銀金融租賃有限責任公司董事的議案》《關于貴陽貴銀金融租賃有限責任公司2023年度財務決算暨2024年度財務預算的議案》等13項議案。

（四）董事會職責、構成及工作情況

1.董事會職責。根據公司《章程》，董事會行使下列職權：召集股東會會議，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略實施，決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；制訂公司重大收購、收購公司股份或者合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內部管理機構的設置；決定董事會專門委員會的設置、人員組成及職責；根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員；并決定其報酬事項和獎懲事項；制定公司的基本管理制度、風險容忍度、風險管理和內部控制政策，承擔全面風險管理的最終責任；制訂公司章程的修改方案，制定股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則，審議批準董事會專門委員會工作規(guī)則；在股東會授權范圍內，決定公司的對外投資、收購出售資產、資產購置、資產處置與核銷、資產抵押、關聯交易、數據治理、委托理財等事項；決定公司薪酬管理制度；每年初對公司對外借款的總額度作出決議；每年初對公司對外提供擔保的總額度作出決議；制定資本規(guī)劃，承擔資本或償付能力管理最終責任；負責公司信息披露，并對會計和財務報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任；提前股東會提請聘用或解聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所；定期評估并完善公司治理；維護金融消費者和其他利益相關者合法權益；建立公司與股東特別是主要股東之間利益沖突的識別、審查和管理機制等；承擔股東事務的管理責任；在董事會上通報銀行保險監(jiān)督管理機構對公司的監(jiān)管意見及公司整改情況；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程或公司股東會決議授予的其他職權。

2.董事會人員構成。董事會由5名董事組成，設董事長一名、副董事長一名。

3.董事會工作情況。2024年，董事會共召開四次會議，審議通過有關議案49項，董事會下設四個專門委員會共召開十次會議，審議通過有關議案41項。會議決議嚴格遵守公司《章程》有關規(guī)定，決策程序公開透明、依法合規(guī)。全體董事勤勉履職，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，積極參與各項重大事件的決策過程，有效促進公司合規(guī)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

公司董事會下設風險管理委員會、關聯交易與審計委員會、薪酬與提名委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會。各專門委員會職責分工明確，專業(yè)劃分合理，及時向董事會提供專業(yè)意見和建議。

（五）獨立董事工作情況

報告期內，公司未設立獨立董事。

（六）監(jiān)事會職責、構成及工作情況

1.監(jiān)事會職責。根據公司《章程》，監(jiān)事會對股東會負責，行使下列職權：檢查公司財務；對董事、總裁及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、總裁及其他高級管理人員提出罷免的建議；監(jiān)督董事會確立穩(wěn)健的經營理念、價值準則和制定符合公司情況的發(fā)展戰(zhàn)略；對公司發(fā)展戰(zhàn)略的科學性、合理性和穩(wěn)健性進行評估，形成評估報告；對公司經營決策、風險管理和內部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改；對董事的選聘程序進行監(jiān)督；對公司薪酬管理制度實施情況及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監(jiān)督；法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他事項。

2.監(jiān)事會人員構成。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，設監(jiān)事會主席一名。

3.監(jiān)事會工作情況。報告期內，組織召開監(jiān)事會會議4次，審議議案36項，審閱報告9項。各位監(jiān)事認真審議審閱各項議案和報告，客觀公正發(fā)表意見，恰當行使表決權利。報告期內，監(jiān)事會深入開展監(jiān)督檢查，強化重點領域監(jiān)督，有效發(fā)揮監(jiān)督職能。

（七）外部監(jiān)事工作情況

公司監(jiān)事會共有外部監(jiān)事1名。2024年監(jiān)事會召開4次會議中，外部監(jiān)事應出席會議3次、實際出席3次，并通過列席董事會會議以及查閱公司相關資料等方式，了解公司經營管理狀況，積極發(fā)表監(jiān)督意見、建議。

（八）高級管理層人員構成

報告期末，公司高級管理層共4人，總裁1人、副總裁2人、財務總監(jiān)1人。

（九）薪酬制度及當年董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬

現有薪酬制度為《貴陽貴銀金融租賃有限責任公司薪酬管理規(guī)定》和《貴陽貴銀金融租賃有限責任公司基本薪酬及福利實施細則》等。

2024年，公司執(zhí)行董事、職工監(jiān)事、高級管理人員薪酬收入包括固定薪酬、績效薪酬等，績效薪酬根據績效考核結果確定；外部監(jiān)事津貼按額定支付。

（十）公司部門設置情況

公司下設21個一級部門，分別為黨委辦公室、紀委辦公室、董事會辦公室、綜合管理部、租賃業(yè)務1部、租賃業(yè)務3部、租賃業(yè)務4部、租賃業(yè)務6部、租賃業(yè)務7部、租賃業(yè)務8部、租賃業(yè)務9部、普惠金融租賃部、業(yè)務管理部、金融市場部、監(jiān)事會辦公室、項目評審部、風險合規(guī)部、運營管理部、計劃財務部、稽核審計部、信息科技部。

三、社會責任

公司致力于探索和發(fā)揮金融租賃特有優(yōu)勢，將自身綠色化、專業(yè)化經營目標與省地方經濟發(fā)展戰(zhàn)略和重點項目結合，提供區(qū)別于傳統(tǒng)銀行信貸的金融服務模式，堅守綠色租賃的初心，有力支持了地方經濟社會建設建設。2024年末，公司經人民銀行認定的綠色租賃資產余額164.49億元，占比52.43%，綠色發(fā)展取得較好成效。公司心系社會公益，開展以“履行社會責任，資助貧困大學生”為主題的愛心助學“我為群眾辦實事”活動，通過貴州省教育發(fā)展基金會持續(xù)資助10名貧困學生，每人每年5000元。